Со схемами «пампа-дампа» борется и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она предложила вознаграждать осведомителей, участвующих в таких схемах, вплоть до 30 % от суммы. Кроме того, CFTC регулярно предупреждает пользователей о рисках, связанных с вложениями в криптовалюты, а также проводит ликбезы, как «не попасться на удочку» хитрых манипуляторов. Как правило, пампы и дампы характерны для малоизвестных монет с низкой форекс тестер капитализацией. Дело в том, что альткоинами легче манипулировать на рынке, где даже небольшие инвестиции в токен могут сильно отразиться на его курсе. Поэтому манипуляторы пытаются привлечь как можно больше людей в проект, чтобы управлять ценой.
Принцип работы этой схемы
Сама фирма, которая тоже владела большим пакетом акций, поощряла маклеров хорошими бонусами за продажу ценных бумаг как можно большему числу клиентов. Как только покупатели иссякали, фирма сбрасывала свои акции на пике цены и получала баснословную прибыль. Это вид манипуляции с ценными бумагами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. Крипта, как правило, это децентрализованный актив, а языка программирования rust законодательно-правовая база относительно него отсутствует. Соответственно, любые организованные манипуляции можно признать мошенническими с этической точки зрения, но не незаконными. Функцию регуляторов обычно выполняют криптовалютные платформы.
Краткорочные пампы
Поэтому большинство трейдеров в погоне за легкими деньгами упускают время, когда надо форекс – выгодно, просто, повсеместно продавать, а затем цена резко падает и они остаются ни с чем. Чтобы понять принцип работы схемы памп и дамп достаточно перевести ее название на русский язык. Pump означает насос или накачка, а Dump — это свалка или сброс.
«Pump & Dump» на рынке криптовалют: как киты манипулируют курсом
Отсутствие официальной информации является важным признаком. Если новости о проекте поступают из «секретных чатов» и не подкреплены официальными заявлениями, это должно вызвать подозрения. Для этого нужно внимательно следить за командой проекта и новостями, которые они выкладывают на своих сайтах и в официальных топиках на форумах. Если монета поднимается в цене из-за положительных новостей, идущих по крупным тематическим СМИ, то это говорит о её значимости для криптосообщества. Но если монета стремительно растёт, а никаких новостей про неё нет, то, скорее всего, она стала инструментом для пампа. Краткосрочные пампы организуются исключительно мошенниками, которые стремятся получить быструю прибыль.
Надо уметь отличать краткосрочные и долгосрочные пампы и дампы. Краткосрочный памп длится от нескольких минут до пары часов и рассчитан исключительно на участников специальной группы. Также можно использовать и нисходящее движение цены, открыв короткую сделку или выставив Sell ордер. Обычно искусственно завышенная стоимость доходит до изначальной цены +10-15% (откат неполный). Поэтому Take Profit по продаже можно выставить на отметке 20-25% от начала роста. Стоит отметить, что памперы приступают к продаже еще до того, как курс монет начинает падать.
Сначала группа трейдеров-организаторов выбирают площадку для пампа криптовалюты. Такую схему они могут провернуть даже на крупных биржах, которые листят сотни токенов, и многие из них обладают малой капитализацией. Когда киты покупают криптовалюту на большую сумму, это приводит к значительному росту цены.
- Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции.
- В итоге происходит обвал котировок — и многие инвесторы, которые купили актив во время ажиотажа, получают убыток.
- Те инвесторы, которые в эту манипуляцию котировками вошли поздно, терпят убытки.
- И если рост превысил половину этих значений, то риск потерять вложения, оказавшись в числе вошедших на пике, выше шансов заработать.
- Вот на этой стадии и можно попытаться получить прибыль, если купить на старте пампа и продать до того, как цена пойдет вниз.
Если рост цены наблюдается на фоне положительных новостей, которые распространяют проверенные СМИ, это указывает на значимость актива для криптосообщества. Если коин растет без причины, вероятнее всего, в будущем он будет использоваться для схемы памп и дамп. Причем зачастую рост цен, при грамотном маркетинговом подходе, составляет десятки процентов. Игнорируя подобные события, инвестор рискует упустить шанс для вложений. Поэтому трейдер должен уметь отличать естественный памп группы криптовалют или одного цифрового актива от искусственного.
Памп и дамп – это рискованные способы заработка, и они точно не подходят начинающим трейдерам без опыта и знаний рынка. Это фиксация прибыли по активу с искусственно завышенной ценой. После того как стоимость бумаги удалось «накачать», организаторы схемы начинают продавать акции, купленные еще в начале, получая торговую прибыль. Те инвесторы, которые в эту манипуляцию котировками вошли поздно, терпят убытки. Чем меньше капитализация криптовалюты, тем выше риск искусственного пампа. Поэтому эксперты не рекомендуют вкладываться в коины ниже ТОП-30 по капитализации.
Так называют трейдеров, которые используют или привлекают большой объем инвестиций для повышения цен биржевых активов. Они зарабатывают на искусственном росте, продавая бумаги на пике графика. Инвесторы покупают бумагу по любой цене, график стоимости резко растет. Поэтому можно приобрести крипту во время обвала и продать на втором подъеме.
А учитывая, что многие страны стали усиливать регуляцию и сокращать возможности анонимного трейдинга, то риск становится ещё более высоким. Поэтому лучше обходить стороной такие схемы, ведь на криптовалютном рынке предостаточно честных и прибыльных способов увеличить свой криптопортфель. Участие в подобных схемах – исключительно ваш выбор и ответственность. В теории это выглядит возможным, но во время пампа события развиваются слишком быстро и не работают инструменты прогнозирования цены.
Если на графике заметен необоснованный рост без объективных фундаментальных факторов, скорее всего, речь идет о манипуляции ценой. Второе правило — не участвовать в спекулятивных сделках крупным объемом. Никто не знает, в какой именно момент произойдет дамп и откат цены к изначальным значениям. Есть риск понести большие убытки при несвоевременном выходе. Трейдер, участвующий в манипуляции графиком, должен понимать, что включенные в сделку деньги могут быть полностью потеряны.
В 2008 году такой же пузырь сложился на ипотечном рынке — он вылился в банкротство Lehman Brothers и крупный финансовый кризис. Регуляторные меры SEC, а также FINRA — Управления по регулированию финансовой отрасли — позволяют в некоторой степени пресечь нечистые схемы брокеров наподобие случая Блиндера. Она считается мошенничеством с ценными бумагами, которое может привести к крупным штрафам и даже тюремному сроку в зависимости от масштабов махинации.